- दुर्ग के पद्नाभपुर इलाके में सीबीआई ने सीए कोठारी के यहां दबिश दी है,
- हवाला स्कैम से जुड़े मामले में सीबीआई पहुंची है दुर्ग,
- 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम,
- पश्चिम बंगाल में दर्ज केस को लेकर पहुंची है सीबीआई,
- दुर्ग थाने में भी दर्ज है केस
भिलाई। सुबह की सबसे बड़ी खबर आज सीबीआई को लेकर है। दुर्ग शहर में सीबीआई की एंट्री हो गई है। यूं कहे तो सीबीआई ने रेड मारी है। सीए कोठारी के यहां सीबीआई की टीम पहुंची है। इस सीबीआई टीम में 20 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। पूरा स्कैम हवाला पैसे को लेकर है।
- बताया जा रहा है कि 56 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पश्चिम बंगाल में हुई है।
- वहां केस दर्ज हुआ था।
- उसके बाद से सीए कोठारी फरार चल रहे थे।
- तीन महीने पहले ही केस सीबीआई को हैंडओवर हुआ है। उसके बाद से जांच जारी है।
- आज सुबह-सुबह सीए कोठारी के यहां ये रेड पड़ी है।
- सेंट्रल फोर्स तैनात है।
- वहां आने-जाने किसी को नहीं दिया जा रहा है।
…खबर पर बने रहिए, हम इसे लगातार अपडेट कर रहे हैं- भिलाई टाइम्स
- आपको बता दें कि प्रकाश जायसवाल की शिकायत पर यह कार्रवाई हो रही है।
- सीए श्रीपाल कोठारी, सुरेश कोठारी और सिद्धार्थ कोठारी के ऊपर यह कार्रवाई जारी है।
- सीए व आयकर अधिवक्ता ने मिलकर 140 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।
- पश्चिम बंगाल के कोलकाता अंतर्गत बरतला थाने में भी सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी और सीए श्रीपाल कोठारी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी, के तहत अपराध दर्ज है।
- इन लोगों ने उनके चाचा प्रकाश जायसवाल के 54 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर की धोखाधड़ी से अपने नाम चढ़ा लिया था।
- इस मामले में तीनों आरोपी आज तक कोलकाता पुलिस की नजर में फरार हैं।
- रजत बिल्डकॉन इंडिया प्रा0लि0 दुर्ग जमीन के कारोबार से जुड़ी कंपनी है। इस कम्पनी के 97125 शेयर महावीर आवास योजना प्रा0लि0 दुर्ग ने साल 2010-11 में खरीदे थे।
- इन शेयर्स में से 62125 शेयर सुरेश कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी एवं अन्य व्यक्तियो ने एक राय होकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सुरेश कोठारी के नाम पर कर लिया।
- साथ ही साथ रजत बिल्डकान इंडिया प्रा0 लिमि0 दुर्ग के वार्षिक विवरण एवं तुलन पत्र में सुरेश कोठारी के नाम पर भी इस दर्ज कर दिया।
- आज इन 62125 शेयर की कुल कीमत 80 करोड़ से अधिक है।