रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और बड़ी कार्रवाई की है। 16 अप्रैल 2025 को दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और ओडिशा के संबलपुर में ईडी ने कई ठिकानों पर छापे मारे। इस छापेमारी में 3.29 करोड़ रुपये नकद जब्त हुए, जबकि सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डीमैट खातों में मौजूद कुल 573 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया गया।
बता दें कि अब तक इस केस में कुल 2,295.61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त या अटैच किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी की तहकीकात में यह स्पष्ट हुआ कि इस अवैध प्लेटफॉर्म से कमाई गई रकम को हवाला चैनलों और बेनामी खातों के जरिये विदेशी बैंकों में ट्रांसफर किया गया। जांच के दौरान दुबई के हवाला ऑपरेटर हरि शंकर टिबरेवाल की भूमिका भी सामने आई, जो कोलकाता का रहने वाला है।
टिबरेवाल ‘स्काईएक्सचेंज’ नामक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा हुआ है। उसने मॉरीशस की टैनो इनवेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड के जरिए FPI और FDI के माध्यम से भारत के शेयर बाजार में सट्टेबाजी की कमाई का निवेश किया। इससे पहले ईडी ने उसकी कंपनियों के 580.78 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी होल्डिंग्स फ्रीज की थीं।
इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि इस घोटाले की रकम का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के अवैध रूप में हुआ। ईडी की जांच को उस वक्त नई दिशा मिली जब फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की रॉयल वेडिंग का मामला सामने आया। यह शादी यूएई के रास अल-खैमा में की गई थी, जिस पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
मेहमानों को प्राइवेट जेट से बुलाया गया था और नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी, सनी लियोन, टाइगर श्रॉफ जैसे बॉलीवुड सितारों को परफॉर्मेंस के लिए मोटी रकम दी गई थी। हवाला माध्यमों से 112 करोड़ नकद और 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग कराई गई थी।